取締役会非設置株式会社−設立時取締役選任決議書/株式会社設立・電子定款は神戸 西宮 尼崎 宝塚 伊丹 芦屋 明石 三木 小野 三田 加古川 姫路など兵庫 大阪 京都 滋賀に対応

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株式会社設立書式例 − 取締役会非設置会社

このページでは、取締役会を設置しない株式会社の設立時取締役選任決議書について紹介しています。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

設立時取締役選任決議書−記載例

取締役会非設置会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。

実印 実印
 

設立時取締役選任決議書
 

 令和○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において発起人全員出席し、その全員の一致の決議により次のように設立時取締役を次のとおり選任した。 1.
 

  設立時取締役     ○○ ○○ 2.

  設立時取締役     □□ □□ 2.

 

上記事項を証明するため、発起人全員記名押印する。

   令和○年○月○日
 

              兵庫県○○市○○町一丁目1番1号 4.

                  発起人 ○○ ○○  実印
 

              神戸市○○区○○一丁目1番1号

                  発起人 □□ □□  実印

 

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上記「 設立時取締役選任決議書−記載例」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
 

設立時取締役等の選任について詳しくはこちら → 設立時取締役等の選任
 

設立時取締役選任決議書−記載上の注意

設立時取締役選任決議書は、定款 で設立時取締役を具体的に定めている場合には、作成は不要です。

  1. 設立時取締役の選任には、発起人の過半数の一致が必要です。
  2. 設立時取締役の「氏名」を省略等せずに記載します。
  3. 発起人の「住所」「氏名」を印鑑証明書どおりに記載し、印鑑証明書の印鑑で押印します。

上記「 設立時取締役選任決議書−記載例」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
 

設立時取締役等の選任について詳しくはこちら → 設立時取締役等の選任
 

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