職務執行者の選任に関する書面│ 電子定款・会社設立サポート神戸

取締役会議事録
 

　平成○年○月○日午前○時○分、当会社の本店において、取締役○名（総取締役数○名）出席のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定の上午前○時○分散会した。　1.
 

１．職務執行者選任の件

　取締役○○○○は選ればれて議長となり、○○商事合同会社の代表社員として当会社が選定されたことに伴い、職務執行者を選任したい旨を述べ、協議の結果、全員一致をもって次のとおり職務執行社員を選任した。なお、被選任者はその就任を承諾した。　2.
 

　　　　　　職務執行者　　　○○　○○　3.

上記事項を証明するため、出席取締役の全員は、次のとおり記名押印する。
 

　　平成○年○月○日　

　　　　　○○商事株式会社
 

　　　　　　　　　　　　出席取締役　○○　○○　　　4.
 

　　　　　　　　　　　　出席取締役　○○　○○　　　
 

　　　　　　　　　　　　出席取締役　○○　○○　　　

「職務執行者の選任に関する書面」は合同会社の代表社員が、法人である場合に必要となります。

1. 職務執行社員の決定は、代表社員となる法人の取締役会（株主総会）で決定します。
2. 決定された者が就任を承諾した旨の記載があり、印鑑証明書の印鑑で押印した場合には「就任承諾書」を省略することができます。
3. 決定された者の「氏名」を印鑑証明書のとおりに記載します。
4. 代表取締役は、会社代表印で押印します。

※　上記「職務執行者の選任に関する書面」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
 

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