設立時取締役（監査役）選任決議書│ 電子定款・会社設立サポート神戸

設立時取締役及び設立時監査役選任決議書
 

　平成○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において発起人全員出席し、その全員の一致の決議により次のように設立時取締役及び設立時監査役を次のとおり選任した。　1.
 

　　　設立時取締役　　　　　○○○○、□□□□、△△△△　2.

　　　設立時監査役　　　　　××××　3.

上記事項を証明するため、発起人全員記名押印する。
 

　　　平成○年○月○日
 

　　　　　　　　　　　　　　兵庫県○○市○○町一丁目１番１号　4.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　発起人　○○　○○　　
 

　　　　　　　　　　　　　　神戸市○○区○○一丁目１番１号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　発起人　□□　□□　　

「設立時取締役及び設立時監査役選任決議書」は、定款で設立時取締役及び設立時監査役を具体的に定めている場合には、作成は不要です。

1. 設立時取締役・設立時監査役の選任には、発起人の過半数の一致が必要です。
2. 設立時取締役の「氏名」を省略等せずに記載します。
3. 設立時監査役の「氏名」を省略等せずに記載します。
4. 発起人の「住所」「氏名」を印鑑証明書どおりに記載し、印鑑証明書の印鑑で押印します。

※　上記「設立時取締役及び設立時監査役選任決議書‐記載例」は一例です。会社の実情に合わせて
　作成してください。
 

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